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“收藏拍卖”精准诈骗老人1000多万元

发布时间:2022-06-20  分类:昆明旅游  作者:admin  浏览:7889

“33颗五星穗小麦,每颗35000元;昆明旅游星水印每个13500元;错版每个8000元.一共860万元。”对这张粮票“珍藏”的评价来自一家免费“珍藏”并委托拍卖的公司,是其造假活动的一环。高某某、王某某等4名在北京注册经营的“国际公司”经营“拍卖”业务,精准诈骗老年人。300多位老人被骗,被骗金额达1000多万元。近日,诈骗团伙又一成员被法院一审判刑。103010记者来到北京市东城区人民检察院,采访了负责此案的检察官、该院检察二处副处长王培霖。她向记者还原了案情和诈骗团伙的作案手法,同时提出了社会治理堵塞漏洞的建议。繁华商业楼内暗藏诈骗活动2018年7月至2019年12月,高某某、王某某等人冒用他人身份成立3家拍卖公司,先后取得拍卖业务行政许可。公司注册地在北京郊区,实际经营地点在核心区闹市区的商场、商厦内。拍卖公司有“电话推销员”、“经理”、“评估师”的角色。通过上线业务员提供的电话,联系有意拍卖收藏品的老人,称为免费鉴定、高价拍卖,邀请老人来公司。老人带着“藏品”到公司,业务员热情接待,摄影师给藏品拍照,再由“鉴定师”鉴定估价。“藏品”被鉴定为“珍品”,价值几十万甚至上百万元。诈骗团伙引诱老年人签订“委托拍卖合同”,制造交易有保障、合法的假象。王培霖向记者介绍案情时,展示了案中的部分“藏品”作为证据,公安机关调取的“剧本本”,以及微信聊天记录。文章开头的“估价”来自其中一份“委托拍卖合同”。犯罪团伙成员相互配合,骗术环环相扣。让老人们误以为藏品极其贵重,然后诱骗他们支付大量的“佣金”或手续费、服务费或保证金,再让老人们把“藏品”带回家。此后,诈骗团伙通过“转海外市场”、“转精品市场”等方式,持续寻找海外买家和高端买家,并缴纳关税、武装押运费、“快递卡”手续费等方式骗钱。当被问及拍卖情况时,他们采取了“拖延战术”。2020年7月,王某某因对利益分配不满脱离团伙,与他人在北京市朝阳区成立国际贸易公司,继续以同样方式实施诈骗。26名老人被骗共计120余万元。《多少人行骗》通用手段王培霖向记者展示了公安机关对部分“收集”物证的权威鉴定。鉴定结果显示,这些所谓价值连城的花瓶、字画都是仿制品,邮票、粮票等“收藏品”的价值只有8元到2000元不等。王培霖说,这也是犯罪团伙让老人把他们的“收藏品”带回家的原因。他们对老年人手中的钱感兴趣。在办案过程中,王培霖发现几名老年人被骗,这让她感到非常沉重。诈骗团伙针对老年人的心理和生活习惯精心策划。除了从事拍卖业务的行政许可,还有温暖贴心的“服务”。比如根据老年人的出行习惯,发短信,附上公司地址和公交线路。“售货员说,多少钱,先付多少钱。剩下的我先借给你,拍卖的时候还给我。“对方给我发了一个拍卖现场不清楚的视频,然后告诉我藏品已经出拍了,要我加钱转到精品或者海外市场。”“检察官,如果这些后续公司真的有se 嫌疑人之间的一段聊天显示,业务员在“老板”的指引下,要求老人提取定期存款。据王培霖称,在其他地区也有类似的欺诈案件。有的诈骗分子甚至以“一箱钱”为道具,谎称是“已收定金”,以增加诈骗成功的概率。这些“钱”只有少数表面上是真钱,底下全是白纸。从未举行过拍卖。公安机关接到报案时,除王的公司还在经营外,其余三家公司已人去楼空,仅持续半年至一年,大量证据已被销毁。起初,当王培霖看到这些案例时,她觉得“证据不太充分”。这个团伙的成员都用假名。他们要求老人使用现金或指示其提取现金进行交易,然后编造“改收据”等理由提取收据。大多数老年人使用老年机甚至座机,但使用智能手机的人并不多。很难留下录音、照片、聊天记录等证据,事后也很难提供证据。这种犯罪资金流动隐秘,借用他人名义设立的账户,骗取钱财后迅速转移。很难查出犯罪金额和资金去向。在抓捕阶段,王培霖见到犯罪嫌疑人后,通过大量工作摸清了诈骗团伙成员的心态,为认罪服法工作奠定了基础。经过证据的补强和整理,检察办案组将涉案金额从800多万元提高到1000多万元,积极追缴损失158万余元。移送追损线索中涉及盗窃的案件线索,通知公安机关立案。检察组积极联动检察技术部门,通过鉴定结果转化大量“零口供”嫌疑人。该案达到了所有被告人自愿认罪认罚的效果。同时,依法对部分犯罪数额特别巨大的被告人,建议法院依法剥夺其政治权利。2021年5月以来,检察机关先后以诈骗罪对20余名诈骗团伙成员提起公诉。4人已被法院判处2年至8年2个月不等的有期徒刑,罚金2万元至9万元不等。联动执行,进一步堵塞漏洞。年纪大的人往往喜欢收藏或者家里有一些“老物件”,但他们并不具备法医学方面的专业知识,更不知道拍卖行业的相关规则。王培霖注意到,涉案的四家“拍卖公司”中有三家拥有拍卖行政许可。王培霖发现,在这种情况下,大多数拍卖公司都有行政许可,这成为受害者的“背书”,他们认为这些公司是正规公司。“有些情况下,犯罪团伙的诈骗事实已经认定,这些行政许可仍然存在,甚至这些涉案公司还在正常存在。”王培霖表示,打击养老金诈骗不应止于终点,还要畅通行政监管与刑事司法的衔接渠道,推动加强行业治理和社会合作。会治理。汪珮琳说,东城区检察院将以该案为契机,开展拍卖行业许可、监管及收藏品诈骗类案的调研,试点畅通行刑衔接渠道,确保违法犯罪实体得到及时清理整顿。被精准诈骗的老年人个人信息从哪里来?如何有效推动拍卖行业监管?记者留意到,此类案件仍留下许多问题等待进一步揭晓答案。