首页 - 昆明房产 - 北京爱农邮政站7次违规被罚716万元等

北京爱农邮政站7次违规被罚716万元等

发布时间:2022-07-19  分类:昆明房产  作者:admin  浏览:6650

【新闻Page-Taihai.com】中国人民银行(京)营业管理部网站近日发布行政处罚信息公告(2022年7月15日)。其中,《行政处罚决定书》(银管罚字[2022]26号)显示,北京爱农站科技服务有限公司存在以下违法行为:1。未遵循“了解您的客户”原则,建立和完善客户识别机制,未能及时发现和处置特约商户可能发生的支付接口转移;2.未按规定进行法人开户意愿验证的;3.存在为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户的情况;4.未按规定备案支付服务协议格式条款的;5.非法转移不同名称的资金;6.未按照规定履行客户身份识别义务的;7.与身份不明的客户交易或为客户开立匿名和假名账户。中国人民银行营业管理部决定对该公司予以警告,没收违法所得156137.877万元,并处罚款560137.877万元,共计716275.74万元。决定日期是2022年7月8日。此外,刘国刚(时任北京爱农驿站科技服务有限公司副总经理、反洗钱委员会副主任)对北京爱农驿站科技服务有限公司在昆明的以下违法新闻事实负有责任:1。未按照“了解你的客户”原则,建立健全客户识别机制,未及时发现特约商户可能转移支付接口的情况;2.未按要求履行客户身份识别义务的;3.与身份不明的客户交易或为客户开立匿名和假名账户。中国人民银行营业管理部决定对刘国刚给予警告,并处16万元罚款。决定日期是2022年7月8日。侯钰(时任北京爱农驿站科技服务有限公司反洗钱部部长、反洗钱领导小组组长)对北京爱农驿站科技服务有限公司以下违法事实负有责任:1。未按照规定履行客户身份识别义务的;2.与身份不明的客户交易或为客户开立匿名和假名账户。中国人民银行营业管理部决定对侯钰罚款6万元。决定日期是2022年7月8日。官网显示,北京爱农邮政技术服务有限公司成立于2004年,注册资本1.02亿元。公司总部设在北京。公司持有中国人民银行颁发的互联网支付牌照(全国范围)和国家外汇管理局颁发的跨境电子商务外汇支付业务资格。公司运营支付平台“智汇支付”,业务包括跨境收付、数据对接、境外收单、国际卡收单、增值服务等。中国银行营业管理部(北京)网站2019年2月28日行政处罚信息公告(2019年第8号)显示,北京爱农站科技服务有限公司违反了《清算管理规定》和《非金融机构支付服务管理办法》的相关规定,中国人民银行营业管理部对其予以警告,没收违法所得318.32万元,罚款总额415.40万元,罚款总额733.72万元。以下为原文:(来源:中国经济网)